证券代码：300012               证券简称：华测检测      公告编号：2023-021

               华测检测认证集团股份有限公司

             关于 2022 年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股的总股本为基数。

登记日前公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

   华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日

召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于

审议，现将具体情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案的具体内容

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润

股利 100,836,492.84 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司可供分配

利润为 1,797,019,711.75 元。

   公司 2022 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,682,828,214 股剔除已回购

人民币 0.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0

股，共计 100,789,692.84 元。

   在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则

相应调整分配总额。

   二、利润分配预案的合法性、合规性

   公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，

综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及

未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果。本次利润分

配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股

东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

   三、相关审议和批准程序

   公司 2023 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案

是鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，有利于所有股东分享公

司发展的经营成果。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2022

年度股东大会审议。

   经核查，独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理

回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹

配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和

损害公司股东利益的情形。一致同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并

同意将该预案提交至公司 2022 年度股东大会审议。

   公司 2023 年 4 月 21 日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案

符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的

需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。

  四、其他说明

  本利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会进行审议，尚存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

                      华测检测认证集团股份有限公司

                            董 事 会

                       二〇二三年四月二十五日

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